公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-003
证券代码:871231 证券简称:中科亚创 主办券商:华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以邮件及通讯方式发出
5.会议主持人:郑葛维一先生主持
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-003
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于确认公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据《企业会计准则》对公司 2023 年度的财务报告进行了审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的《审计报告》(编号:天健[2024]13-13 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.need.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)
公告编号:2024-003
及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力。实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司 2023 年不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.need.com.cn)的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反……
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