公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-028

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-028

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871231 中科亚创 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为
-39,341,268.65 元、实收股本总额为 25,630,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2024-028

4、股东可以信函、传真及上方方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室

四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：郑雪飞

电 话：0592-3781599，15750759767

传 真：0592-3782566

电 子 邮 件：15750759767@139.com

联 系 地 址：厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室
（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司董事会
2024 年……
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