公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-028
证券代码:871231 证券简称:中科亚创 主办券商:华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 9 日上午 10:00,预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871231 中科亚创 2024 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 6 月 30 日,公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为
-39,341,268.65 元、实收股本总额为 25,630,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
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4、股东可以信函、传真及上方方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 9 日上午 9:30-10:00
(三)登记地点:厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室
四、其他
(一)会议联系方式:联 系 人:郑雪飞
电 话:0592-3781599,15750759767
传 真:0592-3782566
电 子 邮 件:15750759767@139.com
联 系 地 址:厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室
(二)会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
(一)《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
(二)其他备查文件。
特此公告。
福建中科亚创动漫科技股份有限公司董事会
2024 年……
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