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公告日期:2023-08-28
证券代码:871298 证券简称:华浩环保 主办券商:平安证券
广州华浩能源环保集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长戴自觉先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-066)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举戴自觉先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举戴自觉先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任戴自觉先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任戴自觉先生为公司总经理,任期自董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任陈琴女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任陈琴女士为公司副总经理,任期自董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任戴培玉女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任戴培玉女士为公司财务负责人,任期自董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名戴培玉女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事王立华先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数,现提名戴培玉女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议……
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