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公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-064
证券代码:871298 证券简称:华浩环保 主办券商:平安证券
广州华浩能源环保集团股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二次会议 于 2023年 8 月 28 日审议并通过:
选举戴自觉先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 44,900,000 股,占公司股本的 38.48%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年8 月 28 日审议并通过:
选举戴子贱先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 8 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,300,000 股,占公司股本的 1.97%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二次会议 于 2023年 8 月 28 日审议并通过:
聘任戴自觉先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述
公告编号:2023-064
聘任人员持有公司股份 44,900,000 股,占公司股本的 38.48%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈琴女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,388,000 股,占公司股本的 2.90%,不是失信联合惩戒对象。
聘任戴培玉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 8 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 28,000 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。(二)首次任命董监高人员履历
戴培玉,女,1988 年 6 月出生,群众,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,
2009 年 6 月至今就职于广州华浩能源环保集团股份有限公司,先后任财务部出纳、财务主管、财务经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举为依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
公告编号:2023-064
三、备查文件
(一)《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
(二)《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
广州华浩能源环保集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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