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公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-087
证券代码:871298 证券简称:华浩环保 主办券商:平安证券
广州华浩能源环保集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长戴自觉先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事邓波、邓光耀因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》
公告编号:2023-087
1.议案内容:
为保证信息披露工作的顺利开展,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求,现任命甄梓豪先生为公司信息披露负责人,负责公司信息披露相关工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
广州华浩能源环保集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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