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公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-014
证券代码:871298 证券简称:华浩环保 主办券商:平安证券
广州华浩能源环保集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长戴自觉先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数55,631,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事戴子贱因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-014
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,631,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
广州华浩能源环保集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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