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发表于 2024-05-22 15:43:32 股吧网页版
华浩环保:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:871298 证券简称:华浩环保 主办券商:平安证券
广州华浩能源环保集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长戴自觉先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数55,631,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事戴子贱因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-023)和《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,361,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务报表出具了《审计报告》(安礼会审字(2024)第 021300021 号),发表了带持续经营重大不确定性段落的保留意见。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,631,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年实际情况,公司董事会对董事工作开展情况进行汇报,并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,631,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年实际情况,公司监事会对监事工作开展情况进行汇报,并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,631,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>和预算情况说明的议案》1.议案内容:

根据公司 2023 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,631,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六……
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