公告日期：2024-04-10

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-030

常州电站辅机股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本人宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

宋银立：男，1965 年出生，1988 年大学毕业，本科学历，高级工程师，客
座教授，中国国籍，无境外居留权；1988 年至 2004 年 2 月，历任开封高压阀门
厂技术员、工程师、高级工程师、总工办主任、技术引进办公室主任、厂长助理，
曾任河南开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国
通用机械工业协会副秘书长；同时担任中国通用机械工业协会阀门分会副理事长
兼秘书长；2022 年 2 月至 2023 年 10 月，任中国企业报集团机械工业中心主任；
2023 年 10 月至今，任中国民营科技促进会副会长、副会长兼泵阀产业科技创新分会会长；2014 年 5 月至今，任兰州理工大学客座教授、硕士研究生导师；2016
年至 2022 年 10 月，兼任全国阀门技术标准委员会委员；2012 年至 2015 年，任
江苏神通阀门股份有限公司独立董事；2012 年至 2013 年，任四川禾嘉股份有限公司独立董事；2012 年至 2015 年，任中阀科技股份有限公司独立董事；2018 年

3 月至 2024 年 3 月，任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，
任常州电站辅机股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，4 次股东大会。本人出席了报

告期内全部董事会会议和 3 次股东大会，具体参会情况如下：

独立董 出席董事会 出席股东大会

事姓名 召开次数 出席次数 出席方式 召开次数 出席次数 出 席 方

式

现场及通

宋银立 10 10 4 3 现场

讯会议

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部
议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会会议情况

2023 年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会

委员、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员，积极参与各委员会的会
议，主要情况如下：

1. 提名委员会会议

2023 年度任职期间，本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，主持召
开了专业委员会议3次，主要审议通过了《提名公司第三届董事会非独立董事》 、《关于提名公司总经理》、《关于提名公司副总经理》、《关于提名公司董事会秘
书》、《关于提名公司财务总监》、《关于补选公司独立董事》等相关议案。对公司

董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了监督，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，不存在违反相关法律法规及不适合担任董事及高级管理人员的行为，较好地履行了董事及高级管理人员的职责。

2、……
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