公告日期：2024-04-10

东北证券股份有限公司

关于常州电站辅机股份有限公司

部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常辅股份关于部分募投项目变更实施地点及延期情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股（含
行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11
月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额为
人民币 32,843,160.38 元。截至 2020 年 11 月 9 日，上述募集资金已到账，并由
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚锡验[2020]16 号《验资报告》。

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》
中披露的拟募集资金净额 5,500.00 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，拟调整募投项目的拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

1 智能阀门执行机构及核电产 3,500.00 3,082.43
品产能提升项目

2 补充流动资金 2,000.00 201.89

合计 5,500.00 3,284.32

上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2020 年 12
月 21 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-131）。

2022 年 10 月 25 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，决定将募投项目“智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目”的规划建设期延长至 2024
年 12 月 31 日。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号为：2022-042）。
二、募投资金投资项目及使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

拟投入募集 累计投入募 累计投入进 原计划项目达
序号 项目名称 资金金额 集资金金额 度 到预定可使用
……
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