公告日期：2024-04-10

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-017
常州电站辅机股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事
会根据 2023 年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事会 召开会议情况、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见、2024 年监事会 主要工作重点等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度
经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》 的相关规定编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据 2023 年度经营情
况，结合对 2024 年公司生产经营及财务状况的预测，编制了《2024 年度财务 预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,774,280.00 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号为：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年……
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