公告日期:2024-04-10
证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2024-016
常州电站辅机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杜发平
6.会议列席人员:梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会制度》等相关制 度规定,认真履行忠实、勤勉义务,严格执行股东大会各项决议,积极推进董 事会各项决议的实施,不断优化公司法人治理结构,提升董事会决策效率及决 策水平,推动公司持续健康发展,维护公司及股东的合法权益。公司董事会根
据 2023 年工作情况,拟定了《董事会工作报告》,报告主要内容为公司 2023 年
总体经营情况;董事会日常履职情况;2024 年董事会工作计划。
公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的
《2023 年度独立董事述职报告(李芸达)》(公告编号为:2024-029)、《2023 年 度独立董事述职报告(宋银立)》(公告编号为:2024-030)、《2023 年度独立董 事述职报告(乐秀辉)》(公告编号为:2024-041)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理杜发平代表公司经营管理层向董事会报告 2023 年度工作情
况,报告主要内容有报告期内企业总体情况、报告期内经营管理工作回顾、2024 年企业主要工作重点等。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《2023 年年度报告》(公告编号为:2024-018)和《2023 年年度报告摘要》 (公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度
经营情况进行了审计,并出具了《审计报告》(苏亚锡审字[2024]35 号)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 ……
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