公告日期：2024-04-10

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-036
常州电站辅机股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

1.2024 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议，审议了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及董事会薪 酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董 事会审议。

2.2024 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议了《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.2024 年 4 月 8 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议《监事
薪酬管理制度》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东 大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《常
州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）董事：包括独立董事和非独立董事；

独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

（三）监事：包括股东监事和职工代表监事；

职工代表监事是指与公司建立劳动关系且不在公司担任董事、高级管理人员职务的员工。

（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平、公开、公正原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；

（三）总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬与年度绩效考核相匹配。

第二章 管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬方案制定、 管理与考核的专门机构。薪酬与考核委员会对董事会负责。

第五条 公司人事部、财务部等具体职能部门协助进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定并经董事会审议
通过后，提交股东大会审议通过后实施；监事的薪酬方案由监事会提出并经监事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审议通过后实施。

第三章 薪酬的构成与标准

第七条 公司董事薪酬

（一）独立董事：公司应对独立董事实行津贴制度，其出席董事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；

（二）外部董事：公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；

（三）内部董事：公司内部董事原则上仅根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

但经股东大会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。

第八条 公司监事薪酬

监事同时在公司担任工作职务的，根据其职务领取相应的岗位薪酬，对于不在公司担任工作职务的监事，其出席监事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

但经股东大会批准，公司可另行向监事发放监事职务津贴。

第九条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

（一）基本薪酬：根据高……
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