公告日期：2024-05-17

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-048

常州电站辅机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数
43,378,076 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总
数 11,927,952 股，占公司有表决权股份总数的 19.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会制度》等相 关制度规定，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，提升董事会决策效 率及决策水平，推动公司持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。公司董 事会根据 2023 年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公 司 2023 年总体经营情况；董事会日常履职情况；2024 年董事会工作计划。
公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别在公司 2023 年
度股东大会上进行述职。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告 编号为：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为： 2024-030）、《2023 年度独立董事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2024- 041）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事 会根据 2023 年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事 会召开会议情况、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见、2024 年监事 会主要工作重点等。
2.议案表决结果：

同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-018）和《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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