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公告日期:2024-08-20
证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2024-057
常州电站辅机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席梅冬霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《2024 年半年度报告》(公告编号为:2024-058)和《2024 年半年度报告
摘要》(公告编号为:2024-059)。
监事会一致同意并发表如下审核意见:
1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公 司《2024 年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及 时公平的披露《2024 年半年度报告及摘要》,所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为: 2024-060)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
常州电站辅机股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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