公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-019
证券代码:871398 证券简称:力引科技 主办券商:太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 15 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-019
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871398 力引科技 2021 年 11 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》
鉴于公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈孝虎先生、陈孝文先生、彭成雷先生、陈显达先生、王庆勇先生为公司第二届董事会候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任命自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效,任期三年。第二届董事会候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求,且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前,第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定,继续履行董事职责。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》
鉴于公司第一届监事会任期已经届满,为及时建立和规范公司第二届监事会,保证公司正常、健康的运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名孙榆、杨学利为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述第二届监
公告编号:2021-019
事会候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求,且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届监事会产生前,第一届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定,继续履行监事职责。(三)审议《关于补充审议拟修订<公司章程>》
因公司业务开展需要,拟增加经营范围,对《公司章程》进行修订,具体如下:公司章程第十二条 公司的经营范围:装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售;地基与基础工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟新增加一般项目:信息技术咨询服务。
增加后公司章程第十二条 公司的经营范围:装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售;地基与基础工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为三;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
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