公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-004

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈孝虎

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 28 日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于
2022 年 4 月 11 日以电话方式通知全部董事。会议由董事长陈孝虎先生主持，应
出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-004

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理已制定了 2021 年年度总经理工作报告。工作报告包括以下几方面的内容：2021 公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2021 年经营管理工作总结、2022 年经营计划及目标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2021 年年度董事会工作报告。工作报告包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2021 年利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2022）第 304142 号），公司从财务数据、股

公告编号：2022-004

本结构、 核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保
留的审计报告，2021 年度公司实现净利润为 1,658,515.92 元，截至 2021 年末
公司未分配利润为 29,197,116.21 元。鉴于公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2022 年的发展规划，公司决定 2021 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）……
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