公告日期:2022-05-30
证券代码:871398 证券简称:力引科技 主办券商:太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈孝虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定;本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数51,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营情况,董事会已制定了 2021 年年度董事会工作报告。工作报告包括以下几方面的内容:2021 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、董事会日常工作情况、2021 年利润分配方案。
2.议案表决结果:
同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司第二届监事会 2021 年度的监督事项及工作开展情况报告。
2.议案表决结果:
同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告(编号:中兴财光华审会字(2022)第 304142 号),公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度标准无保
留的审计报告,2021 年度公司实现净利润为 1,658,515.92 元,截至 2021 年末
公司未分配利润为 29,197,116.21 元。鉴于公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况,结合 2022 年的发展规划,公司决定 2021 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度财务审计机构。》
1.议案内容:
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股……
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