公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：孙榆
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 21 日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于
2023 年 4 月 3 日以电话通知方式通知全部监事。会议由监事会主席孙榆主持，
应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2023）第 304192 号），公司从财务数据、股本结构、 核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算的报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算的报告，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（四）审议通过《2023 年度财务预算的报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算的报告，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保
留的审计报告，2022 年度公司实现净利润为 2218812.35 元，截至 2022 年末公
司未分配利润为 29367480.72 元鉴于公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年的发展规划，公司决定 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，现将议案提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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