公告日期:2024-04-25
证券代码:871398 证券简称:力引科技 主办券商:太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以电话或邮件方式
发出
5.会议主持人:陈孝虎
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议于 2024 年 4 月 9 日以书面形
式通知各位董事。会议由董事长陈孝虎先生召集。本次会议应到董事 5 人,实际出席会议董事 5 人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告(编号:中兴财光华审会字(2024)第 304230 号),公司从财务数据、股本结构、 核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024- 002)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
对公司第二届董事会制定的 2023 年年度董事会工作报告进行审议。工作报告包括以下几方面的内容:2023 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、董事会日常工作情况、2023 年年度权益分派预案的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
对 2023 年度总经理工作报告进行审议。2023 年度总经理工作报告具体包括
以下几方面内容:2023 公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况)、2023 年经营管理工作总结、2024 年经营计划及目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容:
2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,出具了《江苏力引建材科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》(编号:中兴财光华审会字(2024)第 304230 号),现提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度标准无保
留的审计报告,2023 年度公司实现净利润为 3,661,……
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