公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-006
证券代码:871398 证券简称:力引科技 主办券商:太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人:孙榆
6.召开情况合法合规性说明:
2024 年 4 月 25 日,江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于
2024 年 4 月 9 日以电话通知方式通知全部监事。会议由监事会主席孙榆主持,
应出席会议监事 3 人,实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公告编号:2024-006
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告(编号:中兴财光华审会字(2024)第 304230 号),公司从财务数据、股本结构、 核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024- 002)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容:
2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度标准无保
留的审计报告,2023 年度公司实现净利润为 3,661,508.56 元,截至 2023 年末
公告编号:2024-006
公司未分配利润为 26,446,838.42 元。公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 1.7 元(含税)人民币,共计派发现金股利 8,806,000 元
(含税)人民币。本次利润分配不送红股,不涉及股本变更。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,现将议案提请审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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