公告日期:2024-05-17
证券代码:871398 证券简称:力引科技 主办券商:太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈孝虎
6.召开情况合法合规性说明:
本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定;本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数51,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审
计报告(编号:中兴财光华审会字(2024)第 304230 号),公司从财务数据、 股本结构、 核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发 展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024- 002)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
对公司第二届董事会制定的 2023 年年度董事会工作报告进行审议。工作
报告包括以下几方面的内容:2023 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营 业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、董事会 日常工作情况、2023 年年度权益分派议案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
对公司第二届监事会制定的 2023 年年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容:
2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,出具了《江苏力引 建材科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》(编号:中兴财光华审会字 (2024)第 304230 号)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股……
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