公告日期：2024-05-17

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈孝虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审
计报告（编号：中兴财光华审会字（2024）第 304230 号），公司从财务数据、 股本结构、 核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发 展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对公司第二届董事会制定的 2023 年年度董事会工作报告进行审议。工作
报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营 业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会 日常工作情况、2023 年年度权益分派议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对公司第二届监事会制定的 2023 年年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，出具了《江苏力引 建材科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字 （2024）第 304230 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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