公告日期：2024-07-31

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-058

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水 贵州饭店会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈志强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
33,746,660 股，占公司有表决权股份总数的 54.2367%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62,221,046 股。）

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
76,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.1223%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》1.议案内容：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.27%；反
对股数 76,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.73%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

陈志强先生、廖兴烈先生、刘孟梅女士、刘影先生、邓英琬先生为本次 激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》
1.议案内容：

为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.27%；反
对股……
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