![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-31
证券代码:871634 证券简称:新威凌 公告编号:2024-060
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水·贵州饭店会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 30 日以口头方式发出,
经全体董事同意,豁免本次董事会提前通知的时限要求
5.会议主持人:董事长陈志强
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司章程》第一百二十七条规定,“如遇紧急事项,可以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事,并于董事会召开时以书面方式确认。”全体董事同意豁免本次董事会提前通知的时限要求,并已于董事会召开时进行书面确认。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予日等事项的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本次股权激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权,拟首
次授予 154.10 万股限制性股票,并确定首次授予日为 2024 年 7 月 30 日, 授予
价格 6.25 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所披露平台
(www.bse.cn)披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予公告》(公告编号:2024-062)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,独立董事均对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向陈志强先生首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会根据公司 2024
年第一次临时股东大会的决议和授权,拟首次授予陈志强先生限制性股票120,000 股。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所披露平台
(www.bse.cn)披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予公告》(公告编号:2024-062)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,独立董事均对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况:
董事陈志强先生作为激励对象,董事廖兴烈先生为其一致行动人,两人均对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向廖兴烈先生首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。