公告日期：2024-09-03

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-074

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈志强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
41,227,319 股，占公司有表决权股份总数的 66.2594%。（指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 62,221,046 股。）

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
45,749 股，占公司有表决权股份总数的 0.0735%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：

鉴于公司募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”已建 设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募
集资金 5,454,966.77 元（含尚未支付的合同尾款、铺底流动资金 300 万、预备
费 100 万、利息收入及理财收益等，实际节余募集资金金额以划转资金日的银 行结算资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生 产经营使用。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,181,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 45,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：杨文君、柳滢
（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股
东大会会议决议》；

（二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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