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公告日期:2024-09-03
证券代码:871634 证券简称:新威凌 公告编号:2024-074
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
41,227,319 股,占公司有表决权股份总数的 66.2594%。(指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本,即 62,221,046 股。)
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
45,749 股,占公司有表决权股份总数的 0.0735%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容:
鉴于公司募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”已建 设完毕并达到了预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募
集资金 5,454,966.77 元(含尚未支付的合同尾款、铺底流动资金 300 万、预备
费 100 万、利息收入及理财收益等,实际节余募集资金金额以划转资金日的银 行结算资金余额为准)永久补充流动资金,用于公司(含全资子公司)日常生 产经营使用。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》(公告编号:2024-071)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,181,570 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%;反
对股数 45,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(长沙)事务所
(二)律师姓名:杨文君、柳滢
(三)结论性意见
律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件目录
(一)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股
东大会会议决议》;
(二)《国浩律师(长沙)事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日
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