公告日期：2024-11-18

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
章程

2024年11月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增资和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 28

第三节 独立董事...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会...... 39

第一节 监事...... 39

第二节 监事会...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任......44

第九章 通知和公告...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 公司解散和清算......47

第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由长沙新威凌锌业发展有限公司整体变更设立，设立时在长沙市工商行政管理局（现长沙市市场监督管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914301007431980463。

第三条 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 11,280,000 股，
于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司。

英文名称：Hunan New Welllink Advanced Metallic Material CO.,LTD.

第五条 公司住所：长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号，邮政编码：410205。

第六条 公司的注册资本为人民币 63,762,046 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、行政法规、部门规章，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。
第十三……
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