公告日期：2024-06-13

北京市盈科（苏州）律师事务所

关于中裕软管科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

北京市盈科（苏州）律师事务所

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北京市盈科（苏州）律师事务所

关于中裕软管科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：中裕软管科技股份有限公司

北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，并依法对出具的法律意见书承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 12 日召开
2024 年第二次临时股东大会。

公司董事会于 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》和《中裕软管科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召开方式、召开时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等。
（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场
会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开；网络投票通过中国证券登记结算有
限责任公司持有人大会网络投票系统进行，投票的起止时间为 2024 年 6 月 11 日
15：00 至 2024 年 6 月 12 日 15：00。会议实际召开的时间、地点、审议事项与会
议通知所载明的内容一致。本次股东大会由公司董事长黄裕中先生主持，完成了全部会议议程，符合《公司章程》有关规定。

综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次股东大会的股权登记日为 2024
年 6 月 4 日，截至该股权登记日，公司在册股东共 4355 名，总股本为 102,298,000
股。

（一）出席会议人员资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表持有公司有表决权的股份数 75,754,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0526%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，代表持有公司有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

通过现场和网络方式参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计 0 人，代表公司有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
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