公告日期：2024-06-13

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-054

中裕软管科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
75,754,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0526%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为加快中东及欧洲市场开拓进度，进一步提升公 司产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和 国际产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金 用途。

公司募投“柔性增强热塑性复合管量产项目”实施主体为公司全资子公司 安徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将“柔性增强热塑性复合管量产 项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量 产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管 量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点 位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于变更募 投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-048）。2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为支持公司境外控股子公司中裕工业公司的发展，拟以债权投资的方式向 中裕工业公司提供借款总额度不超过人民币 1.29 亿元，中裕工业公司的外方少 数股东也按其持股比例提供对应金额的借款。上述借款无需支付利息，中裕工 业公司根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。授权公司管理层全权办理上 述借款和其他后续相关的具体事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
变更募

投项目

实施主

体、实施

地点暨

变更募

集资金

用途的

议案》

（二） 《关于 0 0.00%……
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