公告日期：2023-06-06

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司总行 310 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第四届董事会

5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 4 月 26 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 97 人，持有表决权的股份总数476,422,555 股，占公司有表决权股份总数的 60.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 146,202,643 股，占公司有表决权股份总数的 18.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 14 人，列席 8 人，董事黄璀迎、章爱军、宋小忠、金丰、

周宏、王念因公务缺席；

2.公司在任监事 8 人，列席 4 人，监事刘锋、顾柔坚、冒月建、陈莹因公务

缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报

告》

1.议案内容：

向股东大会报告 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报

告》

1.议案内容：

向股东大会报告 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容：

向股东大会报告 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 622,449,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 5,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算和

2023 年度财务预算方案》》

1.议案内容：

向股东会报告 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 622,452,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.972%；反对股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%；弃权股数 2,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过……
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