公告日期：2023-12-29

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方
证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司总行 310 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 12 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发 出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 99 人，持有表决权的股份总数663,743,623 股，占公司有表决权股份总数的 80.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 37,724,065 股，占公司有表决权股份总数的 4.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 15 人，列席 14 人，董事陆颖栋因事缺席；

2.公司在任监事 9 人，列席 7 人，监事顾柔坚、陈莹因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报告》1.议案内容：

向股东大会报告第四届董事会工作开展情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届监事会工作报告》1.议案内容：

向股东大会报告第四届监事会工作开展情况
2.议案表决结果：

普通股同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.027%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人》1.议案内容：

选举产生公司第五届董事会董事 15 人，包括：刘刚先生、徐晓兵先生、
季丛荣先生、黄璀迎先生、杜爱华女士、章爱军先生、陆颖栋女士、郭璟先生、 金丰先生、顾本杰先生、周月书女士、殷俊明先生、黄瑞华先生、聂朝晖先生、 马娟女士。
2.议案表决结果：

（1）选举刘刚先生为董事，普通股同意股数 663,740,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）选举徐晓兵先生为董事，普通股同意股数 663,740,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）选举季丛荣先生为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.027%。

（4）选举黄璀迎先生为董事，同意股数 663,563,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.972%；反对股数 2,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 177,3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。