公告日期：2024-04-29

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事章爱军因事缺席，委托董事陆颖栋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报

告》的提案
1.议案内容：

向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》的
提案
1.议案内容：

向董事会提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
的提案
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件和本行《章程》的有关规定，编制《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理

情况及 2024 年度关联交易计划》的提案
1.议案内容：

向董事会报告本行 2023 年度关联交易管理情况及 2024 年度关联交易计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

根据公司章程及相关规定，关联董事徐晓兵、杜爱华、章爱军、陆颖栋、金丰、顾本杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》的提案
1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配
方案》的提案
1.议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》等规定，拟定2023 年度董事薪酬分配方案。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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