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公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-017
证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券
北京安泰科信息股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长郑家驹
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京安泰科信息股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-017
议案内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京安泰科信息股份有限公司副总经理任命公告》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司副总经理任命公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第二届董事会第十六次会议决议》
北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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