公告日期：2023-10-20

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科”）与北京安泰科投资有限公司（以下简称“安泰科投资”）、有色金属技术经济研究院有限责任公司（以下简称“技经院”）、中色资产管理有限公司（以下简称“中色资产”）拟合作设立宁波安泰科稀金股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照注明的名称为准，以下简称“合伙企业”）。

合伙企业采用有限合伙制方式。合伙企业经营期限为 7 年，管理费用为 2%。
投资方向为投资于稀土永磁产业链相关项目。合伙企业所持有被投资企业的股权/股份将可选择转让给第三方的方式退出，也可选择被其他公司收购兼并、被投资企业回购或其管理层回购、上市、清算等方式退出。

出资方式：安泰科投资作为普通合伙人出资 400 万元，安泰科作为有限合伙人出资 500 万元，技经院作为有限合伙人拟出资 300 万元，中色资产作为有限合伙人拟出资 300 万元，其他投资人作为有限合伙人拟出资不高于 15000 万元。
合伙企业管理人为北京安泰科投资有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次出资额为 500 万元人民币。截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计
的资产总额为 207,741,191.29 元，净资产为 186,411,301.92 元。本次对外投资500 万元占总资产的比重为 2.41 %，占净资产的比重为 2.68%。该项对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议《关于北京
安泰科信息股份有限公司拟通过北京安泰科投资有限公司设立基金参与稀土永磁产业链相关项目增发的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周新珉回避表决。根据公司章程规定，该议案需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

合伙企业设立需要经过市场监督管理部门的批准，具体名称以市场监督管理部门核定为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资主要涉及参与稀土永磁产业链相关项目。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京安泰科投资有限公司

住所：北京市海淀区苏州街 31、33 号 9 层 908 室

注册地址：北京市海淀区苏州街 31、33 号 9 层 908 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：林如海

控股股东：有色金属技术经济研究院有限责任公司

实际控制人：中国有色金属工业协会

关联关系：公司关联法人，公司董监高同时在该公司担任董监高。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：有色金属技术经济研究院有限责任公司

住所：北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 至 10 层

注册地址：北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 至 10 层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：计算机软、硬件和网络设备、工业自动化设备、电子通讯产品、仪器仪表、黑色金属、有色金属、非金属……
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