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公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-036
证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券
北京安泰科信息股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
公司同一股东只能选择现场投票和通讯方式投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。无论采取何种投票方式,股东均应提交书面表决票并在相关会议文件签字,否则视为弃权。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 3 日上午 9:30-11:00。
通讯投票方式投票时间:2024 年 1 月 3 日 上午 9:30-11:00
公告编号:2023-036
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871741 安泰科 2023 年 12 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司监事任命公告(提名候选人)》(公告编号:2023-035)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
公告编号:2023-036
股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024 年 1
月 2 日下午 16 点前送达或传真至公司)。
(二)登记时间:2024 年 1 月 2 日 9:00-16:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:于晨 010-63978092-8135
(二)会议费用:出席本次会议股东的所有费用自理。
五、备查文件目录
经与会监事签字的公司《第二届监事会第十一次会议决议》
北京安泰科信息股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日
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