公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：陈东伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数42,955,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司监事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,955,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

万磊 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签字的公司《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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