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公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-001
证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券
北京安泰科信息股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:陈东伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人,持有表决权的股份总数42,955,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
公告编号:2024-001
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司监事任命公告(提名候选人)》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,955,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
万磊 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会
四、备查文件目录
与会股东签字的公司《2024 年第一次临时股东大会会议决议》
北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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