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公告日期:2024-04-29
证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券
北京安泰科信息股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:北京安泰科信息股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:副董事长郑金华
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司副董事长郑金华先生代表董事会报告了 2023 年董事会日常工作情况、2023 年公司经营情况和 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理徐爱华女士报告了公司 2023 年总体经营情况和 2024 年工作安
排。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为
受到行政处罚 1 次,纪律处分 1 次;从业人员因执业行为受到行政处罚 2 人次、
纪律处分 2 人次。鉴于以上情况,1 名董事提出反对意见。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<北京安泰科信息股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)、《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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