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公告日期:2024-04-29
证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券
北京安泰科信息股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席万磊
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席万磊先生代表监事会汇报了 2023 年监事会日常工作情况和2024 年监事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<北京安泰科信息股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)、《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于安排闲置自有资金购买理财产品、债券或结构性存款情况报告的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2024 年度公司日常关联交易金额预计的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公……
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