![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-05-20
公告编号:2024-021
证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券
北京安泰科信息股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式::现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:郑金华
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议经全体董事一致同意,豁免会议通知期限。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举北京安泰科信息股份有限公司董事长及副董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-021
选举徐爱华女士为公司董事长,郑金华先生为公司副董事长。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任北京安泰科信息股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任北京安泰科信息股份有限公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-021
(四)审议通过《关于聘任北京安泰科信息股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《北京安泰科信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。