公告日期：2024-05-20

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长郑金华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数42,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、常务副总经理、副总经理及财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司副董事长郑金华先生代表董事会报告 2023 年董事会日常工作情况、2023 年公司经营情况和 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席万磊先生代表监事会汇报 2023 年监事会日常工作情况和2024 年监事会工作安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.34%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<北京安泰科信息股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《北京安泰科信息股份有限公司 2023 ……
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