公告日期：2024-04-26

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-023
重庆市泓禧科技股份有限公司

2023年年度内部控制自我评价报告

重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东：

为了加强和规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和
可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内
部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。

一、重要声明

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全并有效实施内部控制是
公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负
责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制
存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据
内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照《企业内部控 制基本规范》及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、公司内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：

重庆市泓禧科技股份有限公司、Hong Xi Global Limited、Hong Xi

Technology (Myanmar) CompanyLimited、商丘市泓禧科技有限公司、HongXi
TechnologyVietnam LimitedCompany

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于：治理结构、组织结构、采购与付款、销售与收款、投资业务、信息系统、资金活动、财务报告、企业文化、资产管理、内部信息传递、人力资源、对外担保、关联交易等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）公司内部控制制度建设情况及实施情况

1、治理结构

（1）公司股东大会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定了《股东大会制度》，对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会召开、股东大会决议以及决议的执行等作了明确的规定，为公司股东大会的规范运作提供了依据。

（2）公司董事会

按照《公司法》以及其他相关的法律、法规、《公司章程》等的要求，制定了《董事会制度》，明确了公司董事的职权和义务、董事会的职权和义务、董事长的职权和义务、董事会会议的召集与通知、董事会决议与记录等，保证了董事会的规范运作。

（3）公司监事会

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，公司制定了《监事会制
度》，对监事职责、监事会职权、监事会主席职权、监事会会议召集与通知、监事会决议和记录等作了明确的规定。该规则的制定及有效执行，规范了议事程序，明确了监事会的职责权限，保证了监事会职权的依法独立行使，提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

（4）公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定制定了《总经理工作细则》。该制度对公司总经理的职权、总经理办公会……
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