公告日期：2024-04-26

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-035
重庆市泓禧科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八十二条 股东（包括股东代理 第八十二条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。

公司及控股子公司持有的本公司 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1% 股东买入公司有表决权的股份违
以上有表决权股份的股东或者《证券 反《证券法》第六十三条第一款、第二
法》规定的投资者保护机构可以征集股 款规定的，该超过规定比例部分的股份东投票权。征集股东投票权应当向被征 在买入后的三十六个月内不得行使表集人充分披露具体投票意向等信息。禁 决权，且不计入出席股东大会有表决权止以有偿或者变相有偿的方式征集股 的股份总数。

东投票权。公司不得对征集投票权提出 公司董事会、独立董事、持有 1%
最低持股比例限制。 以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。

第一百三十四条 在公司控股股 第一百三十四条 在公司控股股
东、实际控制人及其控制的企业中担任 东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外其他职务的人员，不 除董事、监事以外其他职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。

第一百六十五条 公司股东大会对 第一百六十五条 公司股东大会对
利润分配方案作出决议后，公司董事会 利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 须在股东大会召开后或公司董事会根
（或股份）的派发事项。 据年度股东大会审议通过的下一年中
期分红条件和上限制定具体方案后2个
月内，完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十六条 公司重视对股东 第一百六十六条 公司利润分配政
的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 策
在满足公司正常生产经营所需资金的 （一）原则：公司重视对股东的合前提下……
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