公告日期:2024-04-26
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2024-026
重庆市泓禧科技股份有限公司
2023年年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人叶明,作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,在2023年度担任独立董事期间,我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会 议,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,认真审议董事会各项 议案,充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。现将2023年本人履职情况报告如下:
一、会议出席情况
1、出席董事会情况
独立董事 应出席次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
姓名 次数 参加次数 次数
叶明 10 0 10 0 0
2023年度本人共出席董事会10次,对公司董事会各项议案及公司其他事项没 有提出异议。
2、出席股东大会情况
独立董事姓名 出席股东大会次数 现场出席次数 备注
2023年度本人共出席股东大会3次,对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
在每次召开董事会、股东大会前,公司都会向本人提供会议资料,并介绍相关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上,出席每次会议,认真审议每项议案,对所有议案经过客观谨慎的思考,慎重地投出了赞成票,不存在反对票和弃权票的情形。
3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内,未召开董事会审计委员会会议及独立董事专门会议。
二、发表独立董事意见情况
本人作为公司独立董事,依据相关法律法规,本着独立、客观原则,忠实履行独立董事职责,凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。报告期内,本人发表独立意见如下:
序 发表独立意见 发表独立意见的事项 意
号 的会议名称 见
《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
第二届董事会 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 同
1 第二十三次会 意
议 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的议案》
《关于拟对全资子公司增资的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会 《关于聘任公司副总经理的议案》 同
2 第一次会议 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 意
《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
《关于公司 2022年年度权益分派预案的议案》
3 第三届董事会 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 同
第二次会议 意
《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司2022年度募集资金存放……
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