公告日期：2024-05-16

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-053
重庆市泓禧科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭震先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2024-018），本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,635,687 股，占公司有表决权股份总数的 77.8785%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数18,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.0255%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议；

4. 上海市锦天城律师事务所高森传、田博文。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9672%； 反对股数 18,888 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0328%；弃权股 数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年
年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9672%； 反对股数 18,888 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0328%；弃权股 数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年年度监事会工作情况，并对公司 2024 年年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9672%；反对股数 18,888 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0328%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9672%；反对股数 18,888 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0328%；弃权股数 0……
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