公告日期:2023-03-03
公告编号:2023-022
证券代码:872161 证券简称:风行测控 主办券商:兴业证券
山西风行测控股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁耀军
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数59,440,320 股,占公司有表决权股份总数的 89.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书仪晓霞列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2023-022
(一)审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容:
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《山西风行测控股份有限公司关于终止定向发行公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 59,440,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作,董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 59,440,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(三)审议通过《关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司现拟决定改聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 59,440,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2023-022
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因议案不涉及关联股东,无需回避表决。
三、备查文件目录
山西风行测控股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
山西风行测控股份有限公司
董事会
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