公告日期：2023-04-28

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：兴业证券
山西风行测控股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872161 风行测控 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的华炬律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山西省太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2022 年 年度报告》（公告编号：2022-023）和《山西风行测控股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2022-024）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长作 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年公司预算暨 2022 年决算的议案》

公司依据 2022 年经营情况、财务状况和 2023 年经营计划，编制了 2022
度财务决算和 2023 年度财务预算报告。
（四）审议《2022 年度审计报告》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进
行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司编制的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度暂不
进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信 额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军、宫田刚。（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023- 027）。
（九）审议《关于公司 2021 年年度财务报表前期差错更正的专项说明》

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年差错更正专项审计报告的公告》（公告编 号：2023-026）。
（十）审议《关于更正公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告更正的公告》（公告编号：2023- 029）和《……
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