公告日期：2023-04-28

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：兴业证券
山西风行测控股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：韩鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-023）和《山西风行测控股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席作 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进
行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年公司预算暨 2022 年决算的议案》
1.议案内容：

公司依据 2022 年经营情况、财务状况和 2023 年经营计划，编制了 2022
度财务决算和 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

议案》
1.议案内容：

公司编制的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度
暨关联担保议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《预计发生关联交易的公告》（公告编号：2023- 025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度暂不
进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年年度财务报表前期差错更正的专项说明》1.议案内……
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