公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-037
证券代码:872161 证券简称:风行测控 主办券商:兴业证券
山西风行测控股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十七次会议于 2023年 4 月 28 日审议并通过:
选举梁耀军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,537,188 股,占公司股本的 48.79%,不是失信联合惩戒对象。
选举宫田刚先生为公司董事、总经理,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份17,622,892 股,占公司股本的 26.43%,不是失信联合惩戒对象。
选举燕宇飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 299,200 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
选举袁和升先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 156,900 股,占公司股本的 0.24%,不是失信联合惩戒对象。
选举刘泽锋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
袁和升先生,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 7 月
公告编号:2023-037
至 2006 年 5 月,就职于山西天星煤气化有限公司担任总经办秘书;2006 年 6 月至
2007 年 5 月,就职于山西发鑫集团有限公司任综合办公室秘书;2007 年 6 月至 2013
年 2 月,就职于山西建桥能源有限公司任综合办副主任、办公室主任;2013 年 3 月至
2017 年 8 月,就职于山西祥瑞投资集团有限公司任董事办体系建设主管、董事办副 主任兼董事长秘书、战略管理部主任。2017 年 9 月至今,就职于股份公司任综合办主 任、总经理助理。
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二十次会议于 2023年 4 月 28 日审议并通过:
选举柳秉男先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举高轩先生为公司董事、总经理,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
柳秉男先生,1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 7 月
至 2017 年 2 月,就职于北京优创金卡科技有限公司任运维工程师;2017 年 3 月至
2021 年 7 月,就职于北京广益三文科技有限公司任运维工程师;2021 年 8 月至今,
就职于股份公司任数据中心主管、技术中心主管。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 28 日审议并通过:
选举卢慧丽女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
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