公告日期:2023-05-08
公告编号:2023-041
证券代码:872161 证券简称:风行测控 主办券商:兴业证券
山西风行测控股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:梁耀军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司经营期限变更暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司自身战略发展需要,拟变更公司经营期限并对<公司章程>相应条 款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山西风行测控股份有限公司关于公司经营期限 变更暨修订<公司章程>》的公告(公告编号:2023-042)。
公告编号:2023-041
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山西风行测控股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
山西风行测控股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日
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