公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-053
证券代码:872161 证券简称:风行测控 主办券商:兴业证券
山西风行测控股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 18 日上午 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-053
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872161 风行测控 2023 年 8 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山西省太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山西风行测控股份有限公司对外投资》的公告 (公告编号:2023-050)。
(二)审议《关于变更公司名称及证券简称并修订公司章程的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山西风行测控股份有限公司拟变更公司名称及 证券简称》的公告(公告编号:2023-051)和《山西风行测控股份有限公司关 于拟修订<公司章程>》的公告(公告编号:2023-052)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具 的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本 人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身 份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记,本公 司不接受电话方式登记。
公告编号:2023-053
(二)登记时间:2023 年 8 月 18 日上午 8:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:山西综改示范区太原学府园区平阳路 137 号晋
润国际 B 座 21 层 ;联系电话:0351-7023085 ;邮箱地址:sxfxck@126.com;
联系人:仪晓霞
(二)会议费用:会议期间的食宿、交通等费用全部自理。
五、备查文件目录
《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
山西风行测控股份有限公司董事会
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