• 最近访问:
发表于 2023-12-08 16:09:12 股吧网页版
风行测控:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-08



公告编号:2023-070

证券代码:872161 证券简称:风行测控 主办券商:兴业证券

山西风行测控股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人:梁耀军

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续

督导协议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司发展战略的需要,经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协 商,双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日起生效),并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-070

3.回避表决情况:

本次不涉及关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<公司与兴业证券股

份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据发展战略的需要,经与原主办券商兴业证券股份有限公司充分沟 通与友好协商,双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系 统相关业务规则,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与兴业证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次不涉及关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导

协议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司发展战略的需要,公司拟与招商证券股份有限公司签订附生效条 件的《持续督导协议书》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日起生效。自生效之日起,招商证券股份有限公司承接公司主办 券商并对公司履行持续督导职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次不涉及关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关

公告编号:2023-070

事宜的议案》

1.议案内容:

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作,公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次不涉及关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第 4 次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提议于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大

会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500