公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-070
证券代码:872161 证券简称:风行测控 主办券商:兴业证券
山西风行测控股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:梁耀军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续
督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司发展战略的需要,经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协 商,双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日起生效),并就终止协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-070
3.回避表决情况:
本次不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<公司与兴业证券股
份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据发展战略的需要,经与原主办券商兴业证券股份有限公司充分沟 通与友好协商,双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系 统相关业务规则,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与兴业证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司发展战略的需要,公司拟与招商证券股份有限公司签订附生效条 件的《持续督导协议书》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日起生效。自生效之日起,招商证券股份有限公司承接公司主办 券商并对公司履行持续督导职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关
公告编号:2023-070
事宜的议案》
1.议案内容:
为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作,公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第 4 次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大
会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3……
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