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公告日期:2024-08-16
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2024-049
青岛雷神科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日以通讯方式发
出
5.会议主持人:宋靖龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专
项报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
青岛雷神科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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